Misstanke om grovt brott i internationell näthandel med alkohol – upp till 40 miljoner euro i skatter obetalda till Finland

Tullen misstänker att ett tyskt företag sålt alkohol från Tyskland till Finland och låtit bli att fullgöra sin skattskyldighet till finska staten. Förundersökningen har gällt försäljning under mer än två och ett halvt års tid, från januari 2019 till augusti 2021.

I fallet har handel till största delen idkats i företagets nätbutik och alkoholdryckerna har levererats till de adresser i Finland som de finländska privatpersoner som agerat som köpare uppgett.

– Av försäljningen har en betydande del riktat sig till Finland, men också till andra nordiska länder och Tyskland. Förundersökningen startades på basis av tullbevakningsobservationer, varefter vi började samarbeta med Skatteförvaltningen, berättar Juha Havumäki, som varit undersökningsledare i fallet.

Tullen har utrett flera fall där alkohol har beställts från utlandet utan att skatterna betalats för produkterna. Att köpa alkohol i strid med bestämmelserna har en mycket negativ inverkan på Finlands skatteintäkter.

Betydande vinning av brott och konkurrensfördel genom försummelse av skatter

Vid förundersökningen har Tullen haft ett intensivt och resultatrikt samarbete med Skatteförvaltningen och tyska myndigheter. I Tyskland har ärendet inte undersökts som brott. På basis av förundersökningen har det tyska företaget genom sin verksamhet undandragit sig punktskatter och mervärdesskatter som borde ha betalats till Finland till ett belopp av nästan 40 miljoner euro.

– Aktören har fått en mycket stor vinning av brott och en betydande konkurrensfördel jämfört med aktörer som är lagligt verksamma på samma marknad, konstaterar Havumäki.

De brottsmisstänkta är två tyska män och en kvinna född i Finland. Tullen har undersökt fallet som grovt skattebedrägeri och grovt alkoholbrott. Förundersökningen är i slutskedet och ärendet går vidare till åtalsprövning vid Södra Finlands åklagardistrikt.