Tullen utreder grovt regleringsbrott - ett företag i östra Finland har sålt komponenter till Ryssland

Tullen utreder en omfattande brottshelhet där ett företag verksamt i östra Finland misstänks ha levererat sanktionsbelagda komponenter till Ryssland 2022–2023. Komponenternas värde har uppgått till 2,7 miljoner euro.

Tullen misstänker att ett företag som är verksamt i östra Finland har levererat en betydande mängd sanktionsbelagda komponenter, såsom halvledare, mikrochipps, processorer och kopplingsanordningar, till Ryssland under åren 2022–2023. Företaget har som sin bransch angett träbearbetning, undervisning i träbearbetning samt turism.

Ur företagets bokföring kom det fram att man fört handel med komponenter till ett värde av cirka 2,7 miljoner euro. Komponenter har köpts bland annat från Förenta staterna, EU-området samt Kina, och sedan sålts vidare till flera företag, som enligt faktureringen har sina adresser i EU-länder och Hongkong. Genom internationellt samarbete har man dock kunnat reda ut att alla varupartierna inte har kommit till det land som de borde ha levererats till enligt exportdokumenten eller företagets försäljningsfakturor. En del av varorna har levererats till Finland och en del har förts direkt till Ryssland. På basis av förundersökningen finns det skäl att misstänka att varor också har exporterats till Ryssland i strid med sanktionerna, främst via Vaalimaa.

– Vi har också samarbetat med Skatteförvaltningen i fråga om företagets företagsinkomstskatt. Skatteförvaltningen lämnade till oss en begäran om förundersökning angående misstänkt grovt skattebedrägeri i företagets affärsverksamhet, och säkringsåtgärder för tiotusentals euro har vidtagits beträffande företagets egendom, berättar undersökningsledare Sanna Kuparinen.

Verksamheten styrdes från Ryssland

Det finns två huvudmisstänkta i fallet. Den ena av dem misstänks befinna sig i Ryssland. Personen som är bosatt i Ryssland misstänks för att i praktiken ha organiserat och lett verksamheten hos det i Finland verksamma företaget.

– Under förundersökningen kom det fram att instruktionerna kom från den ena misstänktas son, som verkat som officer i ryska armén. Vid en husrannsakan hittade man ett fotografi på sonen där han var klädd i en rysk officersuniform. När sonen har öppnat ett konto i en finländsk bank så har han också som sin adress angett adressen till en rysk militär utbildningsanstalt, säger Kuparinen.

Den ena misstänkta har både finskt och ryskt medborgarskap, den andra är rysk medborgare. Brottshelheten har undersökts som grovt regleringsbrott och grovt skattebedrägeri. När förundersökningen blivit klar går fallet vidare till åtalsprövning vid Östra Finlands åklagardistrikt.

Redan över 130 utredningar av grova regleringsbrott

Europeiska unionen har fastställt omfattande sanktioner mot Ryssland på grund av attacken mot Ukraina. Tullen övervakar verkställandet av export- och importsanktionerna för gränsöverskridande varuflöden i Finland. Sedan kriget började i Ukraina har Tullen inlett cirka 900 utredningar av regleringsbrott med anslutning till brott mot sanktioner. Av dessa fall har över 130 undersökts som grova regleringsbrott. Innan det ryska anfallskriget inleddes undersökte Tullen i genomsnitt 2–10 regleringsbrott per år.

– Företagen måste själv aktivt följa med sanktionsläget. Varje företag som idkar utrikeshandel ansvarar för sin egen del för att sanktionerna iakttas och för att sanktionerna fungerar så som de ska. Vid behov kan vi dock också bedöma det genom vår brottsutredning, betonar Tullens bevakningschef Hannu Sinkkonen.