Misstanke om grov penningtvätt på Helsingfors-Vanda – 100 000 euro i kontanter i resväskor
Tullen har undersökt ett försök till smuggling av kontanter och värdesaker som avslöjats vid en tullkontroll. Bagaget innehöll kontanter på omkring 100 000 euro som misstänks ha sitt ursprung i brottslig verksamhet. Fallet har undersökts som grovt penningtvättsbrott.
I början av år 2026 genomfördes en tullkontroll på Helsingfors-Vanda flygplats på två personer som skulle resa från Paris via Helsingfors-Vanda till Hong Kong. Vid tullkontrollen hittades 100 000 euro i kontanter gömda i två resväskor som var registrerade i en av de misstänktas namn. De misstänkta hade sammanlagt sju resväskor packade med värdesaker värda cirka 290 000 euro, till exempel smycken, märkeskläder och klockor.
– Vi har anledning att misstänka att de medel som hittats hos de misstänkta inte kommer från en laglig källa, och att man har försökt omsätta pengarna genom ett lagligt betalningssystem. Avsikten har varit att dölja pengarnas verkliga ursprung. Det finns också skäl att misstänka att man genom att skaffa värdesaker har försökt dölja de illegala pengarnas ursprung. De misstänkta har inte kunnat berätta varifrån pengarna kommer eller till exempel hur pengarna hänför sig till dem, berättar undersökningsledare Veli Loikkanen.
I förundersökningen har framkommit att de misstänkta har rest i olika delar av Europa och skaffat värdesaker. När de lämnade Paris för återresan till Kina gömde de de mottagna kontanterna bland värdesakerna. Utifrån förundersökningen finns det skäl att misstänka att de misstänkta har agerat som en del av en organiserad grupp vars syfte har varit att överföra en betydande mängd kontanter till länder utanför Europeiska unionen.
Utförsel av kontanta medel på minst 10 000 euro till länder utanför EU ska anmälas till Tullen
Det är inte förbjudet att transportera kontanter, men lagstiftningen förutsätter att utförsel av kontanta medel på minst 10 000 euro utanför Europeiska unionen anmäls till myndigheterna. Anmälan av kontanta medel ska lämnas in i det land där man lämnar EU-området. För de ifrågavarande kontanterna hade man inte lämnat in den anmälan som krävs till Tullen. Tullen övervakar kontanttrafiken över EU:s yttre gräns för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Under förundersökningen har Tullen samarbetat internationellt med Europol och flera länder i Europa. De misstänkta är kinesiska medborgare och sitter nu häktade. Kontanterna och värdesakerna är beslagtagna. Förundersökningen är snart klar och ärendet går till åtalsprövning vid Södra Finlands åklagardistrikt i slutet av mars.