Förundersökning av grovt regleringsbrott slutfördes

Den förundersökning av ett grovt regleringsbrott som Tullen inledde i mars har slutförts. På basis av förundersökningen misstänks ett finländskt bolag i strid med sanktionerna ha exporterat 135 lastbilar och 29 släpvagnar till Ryssland under åren 2022–2023.

Det finländska bolaget uppgav att fordonen exporterades via Ryssland till Kazakstan eller Turkiet, men enligt Tullens utredning hamnade de i verkligheten i Ryssland. Under förundersökningen har det framkommit att fordonen har förtullats till Ryssland av ett bolag som importerar och återförsäljer lastbilar i Ryssland.

– Enligt vår förundersökning finns det skäl att misstänka att företaget i strid med sanktionerna har exporterat tung materiel till Ryssland till ett värde av 17,5 miljoner euro. Tullen har för första gången i en brottsutredning som gäller brott mot sanktioner begärt kvarstad av värdet på de varor som förts till Ryssland, uppger chefen för Tullens enhet för utredning av ekonomiska brott, Petteri Nevalainen.

Företagsstrukturer används för att kringgå sanktioner

I förundersökningarna betonas fall där man försöker kringgå sanktioner genom företag och affärsverksamhet.

– De som kringgår sanktioner utnyttjar komplexa internationella företagsnätverk och olika mellanhands- och bulvanbolag. Transportkanaler byts ut och säljarföretag vilseleds med täckhistorier och förfalskade handlingar. De kriminella anpassar också snabbt sina verksamhetsmodeller i takt med att nya sanktionsbestämmelser träder i kraft, säger direktören för Tullbrottsutredningsavdelningen Petri Lounatmaa.

Under perioden januari–mars i år har Tullen registrerat åtta regleringsbrott, varav sex grova. Fyra sanktionsbrott har kommit till Tullens kännedom, varav tre utreds som grova. Ifjol kom 43 regleringsbrott till Tullens kännedom, av vilka 17 var grova. Tullen registrerade tre sanktionsbrott år 2025.

Tullen misstänker tre personer för grovt regleringsbrott i fallet. En av de misstänkta har varit häktad sedan början av förundersökningen. Fallet går till åtalsprövning vid Östra Finlands åklagardistrikt under vecka 22.